Усилен контроль над операторами лотерей и организаторами азартных игр

статья 14.09.2020

Двумя Федеральными законами от 20.07.2020 №242-ФЗ и от 31.07.2020 №270-ФЗ внесены существенные изменения в законы «О лотереях» и «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В целом, поправки ужесточают требования к деятельности операторов лотерей и организаторов азартных игр.

Так, операторы лотерей теперь обязаны раскрывать информацию не только организаторам лотерей, но и государственным надзорным органам.

В состав этой информации входят сведения о:

  • бенефициарных владельцах,
  • физических и юридических лицах, являющихся учредителями или участниками операторов лотерей или организаторов азартных игр,
  • членах совета директоров или наблюдательного совета,
  • членах коллегиальных исполнительных органов,
  • лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа,
  • лицах, оказывающих существенное, прямое или косвенное влияние на решения органов управления

а также документы, подтверждающие указанные выше сведения.

Термин «бенефициарные владельцы» соответствует значению, определенному Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Таким образом, под бенефициарными владельцами операторов лотерей или организаторов азартных игр понимаются физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно, либо через третьих лиц владеют (т.е. имеют более 25% в капитале) юридическим лицом или имеют возможность контролировать его деятельность.

Для лиц, имеющих неснятые или непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, против государственной власти или за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления установлен запрет выступать учредителями, участниками, бенефициарными владельцами, членами советов директоров, наблюдательных советов, коллегиальных исполнительных органов, занимать должности единоличных исполнительных органов юридических лиц - операторов лотереи или организатором азартных игр.

Юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях с льготным налогообложением или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации о финансовых операциях (офшорные зоны) и включенные в перечень, утвержденный Министерством финансов РФ не могут выступать в как учредители и участники, как лица, оказывающие существенное, прямое или косвенное влияние на решения, лица (управляющие компании) с полномочиями единоличного исполнительного органа операторов лотерей или организаторов азартных игр.

Данные изменения вступят в силу 19 октября 2020 года.

Кроме этого, поправками ограничен перечень мероприятий, на которых в букмекерских конторах и тотализаторах, могут приниматься ставки. Ужесточены требования к оборудованию в служебных зонах букмекерских контор, тотализаторов, в их процессинговых центрах и в зонах обслуживания участников азартных игр. Уточнены особенности приостановления действия и аннулирования лицензий на деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах. Лицензии на эту деятельность подлежат переоформлению до 29 сентября 2021 года, т.е. в течение 1 года со дня вступления в силу Федерального закона от 31.07.2020 №270-ФЗ.

Организаторы азартных игр в букмекерских конторах, заключающие пари на спортивные соревнования, обязаны осуществлять целевые отчисления для финансирования развития детско-юношеского спорта. Основанием для этих отчислений являются соглашения на предоставление информации о проведении спортивных соревнований с субъектами профессионального спорта, которые, в свою очередь, обязаны размещать на своих официальных сайтах перечень заключенных соглашений, данные о полученных суммах средств виде целевых отчислений от азартных игр в отчетном календарном году и сведения об их распределении.

Подписчики Информационно-аналитической системы Глобас имеют возможность ознакомиться со всей доступной информацией (в том числе архивной) об операторах лотерей и организаторах азартных игр.