Новые требования к проверке контрагентов в 2022 году

вестник 13.01.2022

Информационно-аналитическая система Глобас предоставляет услуги, запрос на которые существует более 25 лет: проверка компаний, аналитический функционал и инструменты для верного выбора контрагентов.

Глобас предлагает решения, которые помогут выполнить требования законодательства, управлять рисками, получить конкурентное преимущество благодаря оперативному информированию и инструментам быстрого глубокого анализа.

ФУНКЦИОНАЛ ГЛОБАС ОТВЕЧАЕТ НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОВЕРКЕ:

  • подготовка Отчетов ПОД/ФТ и комплаенс;
  • интеграция с использованием Глобас.API;
  • автоматизация процесса выбора и проверки контрагентов;
  • постоянный мониторинг;
  • проверка по санкционным спискам;
  • анализ аффилированности и влияния бенефициаров;
  • проверка персон для выявления конфликта интересов.

Высокая вероятность ограничений, непредсказуемых банкротств, невыполнения обязательств партнерами, а также постановления контролирующих органов и законодательные изменения сформировали в 2021 году новые требования к процедуре обеспечения экономической безопасности, которые будут актуальными трендами в течение 2022 года.

ПЯТЬ АКТУАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внедрение системы комплаенс в ответ на требования законодательства.

Факты:  
  По данным Генеральной прокуратуры, в 2021 г. зарегистрировано 30 тыс. преступлений коррупционной направленности – на 12% больше, чем в 2020 г.
Более 200 тыс. организаций включены в список ФНС должников по налогам на декабрь 2021 г. В 15 тыс. организаций руководителями являются дисквалифицированные лица. Идентифицировать и знать контрагента – важное требование законодательства, выполнять которое поможет функционал Глобас «Отчеты ПОД/ФТ и комплаенс».

2. Востребованность массовых проверок контрагентов как результат отложенного спроса после периода строгого локдауна.

Кейс:  
  Промышленное предприятие несколько лет фиксировало список поставщиков в файле Excel. Обнаружив рост дебиторской задолженности и игнорирование со стороны контрагентов напоминаний об оплатах, сотрудники предприятия обратились к функционалу «Анализ списка» в Системе Глобас и выявили 22% ликвидированных и обанкротившихся компаний в перечне своих многолетних партнеров.

3. Мониторинг факторов, косвенно указывающих на нестабильное финансовое положение.

Факты:  
  По данным Системы Глобас, при появлении у компании записи о недостоверности руководства, учредителей или адреса, передаче уставного капитал в залог, возникновении долга по налогам и возникновении других негативных нефинансовых факторов, около 10% признаны банкротами или были ликвидированы в течение 12 месяцев.

4. Поиск новых партнеров и клиентов вследствие формирования новых логистических цепочек и переориентации на внутренних поставщиков.

Кейс:  
  В связи с пандемией и локдаунами сократился объем производства и грузоперевозок по всему миру. Российские предприятия испытали дефицит, в частности, электронных компонентов, кормовых добавок для животных и других товаров, традиционно импортируемых из-за рубежа. Раздел «Фильтры» в Глобас содержит более 100 настроек, что обеспечит точный поиск надежных поставщиков.

5. Противостояние растущим киберпреступлениям и мошенническим действиям отдельных персон и «технических» компаний.

Факты:  
  По данным Генеральной прокуратуры, в 2021 г. зарегистрировано на 4,2% больше экономических преступлений (107 115) и выявлено на 6,2% больше лиц, совершивших экономические преступления (43 023).
Глобас поможет оперативно собрать и проанализировать информацию о компании или персоне, выявить требующие внимания факторы, проверить действительность паспорта и ИНН, задолженности, банкротство, запрет на предпринимательскую деятельность и многое другое.