Вестник
Вторичные санкции: примеры и риски
#
Фото: smarterpix.com
Санкции представляют собой инструмент, который используется инициатором ограничительных мер для оказания давления на геополитических соперников, отдельные государства или определённые территории. Государства и организации, вводящие санкции, закрепляют ответственность за их нарушение на законодательном уровне.
Однако, прямые санкции не всегда приводят к желаемому политическому результату для их инициатора, так как страны, подвергшиеся санкциям, ищут и находят новые пути развития, новых партнёров по бизнесу, открывают для себя новые рынки, зачастую даже извлекая преимущества из создавшейся ситуации.

Правило 50%

Бенефициарами расширения поля действия санкционных мер являются США. Подразделение Министерства Финансов – Управление по контролю за иностранными активами, известное в широком кругу как OFAC, является основоположником Правила 50%.
OFAC впервые применило Правило 50% в 2008 году в рамках программы ограничительных мер по отношению к Ирану. В последствии это правило было распространено и на остальные санкционные программы.
Согласно Правилу 50%, любая организация, которая на 50% и более принадлежит прямо или косвенно одной или нескольким организациям, находящимися под санкциями, тоже рассматривается как компания из санкционного списка, даже если не состоит в нём.
Цель правила заключался в том, чтобы распространить санкции на все структуры, которые могут быть прямо или косвенно связаны с лицами и компаниям, находящимися под санкциями.
Рассмотрим применение Правила 50% на нескольких примерах.
Пример 1:
Персона находится под санкциями и владеет 60% в организации А. Организация А владеет 50% в организации Б. При этом в санкционных списках компаний А и Б нет.
#
Рисунок 1. Схема применения Правила 50%
Источник - credinform.ru
Согласно Правилу 50% под санкционные ограничения подпадают обе компании и A, и Б.
Пример 2:
Персона находится под санкциями и владеет 40% в организации А. Организация А владеет 80% в организации Б. При этом в санкционных списках компаний А и Б нет.
#
Рисунок 2. Схема применения Правила 50%
Источник - credinform.ru
Согласно Правилу 50% под санкционные ограничения компании A и Б не подпадут.
Пример 3:
Персона и компания находятся под санкциями. Персона владеет 4% доли в организации А, а компания владеет 47%. При это компании А в санкционных списках нет.