За последний год Россия попала под широкомасштабные санкции ряда государств и организаций. Экспортные запреты на поставки ключевых и необходимых товаров, а также геополитические меры финансово-экономического характера привели к разрыву привычных цепочек поставок из-за рубежа и уходу многих компаний с рынка РФ. Учитывая новую глобально-политическую реальность, был узаконен параллельный импорт.

Параллельный импорт – это процесс импорта товаров в Россию, произведенных в других странах, без официального разрешения правообладателя.

В целях освоения новых рынков, стабилизации и защиты российской экономики, недопущения дефицита важных товаров был принят Федеральный закон от 28.06.2022 № 213-ФЗ, легализовавший параллельный импорт. Ввезти без разрешения правообладателя можно товары из списка Минпромторга.

Параллельный импорт стал существенной долей в общем товарообороте России с другими странами мира, особенно на азиатском направлении.

В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% в годовом выражении. По итогам года показатель составил рекордные $190,27 млрд. Об этом сообщали информагентства со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Товарооборот с Индией за 2022 год вырос на 130%, достигнув отметки в $31 млрд. Также, согласно заявлению главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в 2022 году товарооборот с ОАЭ вырос на 68% по сравнению с 2021 годом и составил $9 млрд.

Официальные данные подтверждают разворот глобальной российской экономики на Восток, а столь существенное увеличение показателей товарооборота с азиатскими странами показывает значительное перестроение бизнеса на новое направление.

Построение новых партнерских отношений с контрагентами позволяет не только налаживать импортные цепочки поставок товаров и технологий, но также и продвигать отечественную продукцию на зарубежные рынки.

Однако, без проявления должной осмотрительности и качественного анализа контрагента, сотрудничество с иностранными компаниями связано с рисками финансовых потерь. Существует риск заключения сделок с неблагонадежной компанией, риск поставки подделок или неисправных товаров.

Справка в формате исследования выполняется квалифицированными специалистами Информационного агентства Credinform в партнерстве с широкой сетью локальных экспертов. Документ соответствует международным стандартам и включает, в частности, данные о регистрации, руководстве, учредителях, видах деятельности, баланс, отчет о прибыли и убытках. Учитывая изменившиеся условия, в офлайн справки добавлена единая оценка рисков сотрудничества с зарубежным партнером. Оценка включает в себя анализ деятельности компании, исследование финансового состояния, проверку на наличие санкций, задолженностей, участия в судах и др. Также даются рекомендации о возможности кредитования на основании анализа финансовой отчетности и фактов деятельности партнера. Эксперты Информационного подразделения дополнительно проводят поиск аффилированных и дочерних компаний в России, проверяют участие в судебных разбирательствах и наличие исполнительных производств на территории РФ.

Одновременно с коммерческой осмотрительностью при выборе партнера, бизнесу, продавая товары, полученные по параллельному импорту, нужно помнить о ряде следующих требований:

При работе с зарубежным контрагентом важно соблюдать законодательство страны каждой из сторон договора и уделять особое внимание изучению финансовых санкций и экспортно-импортных ограничений.

Помимо глобальных санкционных списков США, стран Евросоюза, Японии, Великобритания, Канады и др. важно учитывать Специальные экономические меры России в отношении целого ряда юридических и физических лиц, с которыми запрещено совершение сделок и любой торгово-экономической деятельности.

Проверить, применены ли в отношении вашего контрагента санкции или специальные экономические меры России, можно с помощью Системы Глобас. Автоматизируйте проверку контрагентов с помощью отчета Санкционные риски. Функционал отчета позволяет осуществлять комплексный анализ юридических лиц, ИП, подразделений и персон на вхождение в санкционные списки, оценить косвенные и вторичные санкции, в том числе по правилу 50%.

С мошенничеством в государственных закупках может столкнуться компания любой сферы деятельности и размера. Несмотря на детальное регулирование закупок, вплоть до установления уголовной ответственности по статье о мошенничестве, на практике до сих пор встречаются самые разнообразные схемы как со стороны заказчиков по закупкам, так и со стороны участников.

Чтобы избегать мошенников в закупках, необходимо проявлять коммерческую осмотрительность. Информационно-аналитическая система Глобас помогает выявлять признаки, характерные для фирм-однодневок и неблагонадежных организаций, кроме того, Система позволяет анализировать большой массив государственных и коммерческих закупок, а также детально изучать документацию по каждой представленной закупке.

Рассмотрим пять популярных мошеннических схем, а также инструменты Системы Глобас, которые помогут защититься от них.

Фиктивная компания регистрируется на электронной площадке и организует процедуру торгов в виде аукциона. Чтобы подать заявку на участие в выборе поставщика или стать потенциальным поставщиком в закупке по 223-ФЗ, необходимо внести обеспечение договора. Размер обеспечения не должен превышать 5% (Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). В свою очередь, мошенники могут напрямую обратиться к участникам закупки и затребовать обеспечение в размере более 5% от стоимости лота. После получения денежных средств торги отменяются.

В Глобас содержится большой массив государственных и коммерческих закупок. С помощью поиска по номеру закупки можно проверить ее существование, статус и размер обеспечения. Если размеры обеспечения не совпадают, то любые контакты с лицом, требующим деньги, необходимо прекратить. Кроме того, перед тем, как вносить обеспечение, необходимо проверить потенциального заказчика: возраст компании, достоверность сведений, арбитражные дела и т.д. В случае выявления риска, Система отобразит эти данные в виде специальных факторов.

Мошенники рассылают приглашения на участие в конкурсе, например, от имени ПАО ГАЗПРОМ или ОАО РЖД. Самой закупки на сайте единой информационной системы (ЕИС) или на электронной торговой площадке может и не быть. В приглашении предлагают поучаствовать в тендере, при этом указывают, что в случае оплаты участия или внесения комиссии за заключение договора гарантируется участие в качестве поставщика. После получения денежных средств, мошенники исчезают. Такая схема обмана наиболее популярна и каждый раз совершенствуется. Теперь фиктивные заказчики приглашают поучаствовать в реальных тендерах, созданных от имени крупных компаний. Однако, в качестве реквизитов (счета, телефоны, e-mail) указываются подставные данные.

В Систему Глобас, кроме информации о закупках, также добавляются сопроводительные документы по ним: договоры и вся закупочная документация. Чтобы не попасть в мошенническую схему, достаточно сверить регистрационные данные от заказчика с данными из Глобас. В случае выявления расхождений в контактных данных, регистрационных сведениях, предмете закупки, сотрудничество с потенциальным заказчиком необходимо прекратить.

Мошенники проводят коммерческую закупку, в которой предусмотрено обеспечение заявки. Однако деньги предлагают перечислить не на счет на электронной торговой площадке, а на расчетный счет заказчика. После окончания срока подачи заявок заказчик пропадает и больше не выходит на связь. А поставщик, который не проявил бдительность, эти денежные средства теряет.

Благодаря документам к закупке, которые доступны в Глобас, можно определить куда заказчик хочет получить обеспечение. Если в информационной карте указываются реквизиты расчетного счета, а не счет электронной торговой площадки, то, скорее всего, заказчик соберет обеспечение со всех участников, отменит закупку и исчезнет.

Поставщик предлагает товар по низкой цене, заказчик, желая сэкономить, договаривается о сделке и оплачивает товар, либо переводит аванс, а поставщик пропадает с его деньгами.

Потенциального поставщика по электронной почте приглашают принять участие в закупке. В случае заинтересованности, в ответном письме просят направить коммерческое предложение. Через 2-3 дня мошенники связываются с поставщиком, где сообщают, что его предложение было наиболее выгодным и просят предоставить комплект документов, необходимых для участия в закупке. Однако среди общеизвестного перечня документов упоминается сертификат, без которого нельзя заключить договор. После того, как потенциальный заказчик узнает, что сертификат отсутствует, то его предлагают сделать за дополнительную плату. После получения денежных средств мошенники пропадают или присылают документ, не соответствующий стандартам официального сертификата.

Глобас поможет проверить надежность контрагента: оценить риски по более 350 критериям и подготовить комплаенс-отчеты; получить официальные выписки (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ГИР БФО, РСМП и др.). Не стоит пренебрегать публичными комментариями, которые оставляют пользователи Системы о ненадежных контрагентах, а также отзывами в сети Интернет. Потенциального поставщика или заказчика всегда можно проверить на наличие негативных отзывов.