Индивидуальное исследование отрасли, рейтинги компаний, анализ конкурентов
В Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения, позволяющие с 1 января 2022 г. избежать административной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации или о манипулировании рынком. Для этого необходимо заключить Соглашение с Центральным Банком РФ.
В случае его заключения, производство по делу об административном правонарушении по таким основаниям должно быть приостановлено. Однако, если Соглашение не исполняется, ЦБ РФ возобновит административное производство.
Решение о заключении или об отказе заключения Соглашения должно быть принято ЦБ РФ в срок не более одного месяца с даты его получения.
Соглашение может быть заключено также с лицом, совершившим административное правонарушение до вступления в силу указанных выше изменений, если по административному делу постановление суда еще не вынесено.
Физические лица, подозреваемые в нарушениях, связанных с использованием инсайдерской информации могут быть оштрафованы на 5 тыс. руб., должностные лица - на 30 тыс. руб. Штраф для юридических лиц составляет 700 тыс. руб.
Исполнение всех условий Соглашения освобождает от ответственности. Отягчающим обстоятельством считается неисполнение обязательств и повторное совершение аналогичного проступка.
Подписчики Системы Глобас имеют возможность ознакомится с Перечнем выявленных случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в разделе Системы «Рекомендуемые списки».
Фирма-однодневка – международное явление. По всему миру и, в частности, в странах Европы, актуален вопрос неправомерного использования льготного налогообложения с использованием подставных компаний и лиц. Европейская комиссия предлагает ввести минимальные требования и критерии для проверки признаков.
КАК ВЫЯВЛЯЮТ ОДНОДНЕВКИ В ЕВРОСОЮЗЕ
Минимальные требования:
Негативные признаки:
Последствия несоблюдения требований:
Исключения:
Предложения Европейской комиссии к Директиве 2011/16/EU по выявлению подставных компаний планируется ввести с 1 января 2024 года.
Потребность в информации по иностранным компаниям возрастает год от года. Увеличение количества обращений к Информационно-аналитической системе Глобас для получения актуальных сведений о зарубежных контрагентах ежегодно составляет 25%.
Возможности Системы Глобас для проверки иностранных компаний: