Заказать исследование
Индивидуальное исследование отрасли, рейтинги компаний, анализ конкурентов
Федеральным законом от 29.11.2021 №384-ФЗ, в числе прочих, внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ, касающиеся дополнительных ограничений на получение инвестиций и субсидий из государственного бюджета для компаний с иностранным участием.
В частности, претендовать на финансирование из бюджета теперь могут только те юридические лица, где иностранные компании из оффшорных зон прямо или косвенно владеют менее 25% капитала. Ранее эта доля составляла 50%.
При этом, акции, обращающиеся на организованных торгах, не будут учитываться при определении этих долей.
По данным Информационно-аналитической системы Глобас в России в настоящее время насчитывается более 9 тыс. компаний, где один из иностранных участников владеет до 25% капитала.
Подписчики Системы Глобас имеют возможность получить полный объем сведений об этих компаниях, а также ознакомиться или заказать информацию об их иностранных владельцах.
Информационно-аналитическая система Глобас предоставляет услуги, запрос на которые существует более 25 лет: проверка компаний, аналитический функционал и инструменты для верного выбора контрагентов.
Глобас предлагает решения, которые помогут выполнить требования законодательства, управлять рисками, получить конкурентное преимущество благодаря оперативному информированию и инструментам быстрого глубокого анализа.
ФУНКЦИОНАЛ ГЛОБАС ОТВЕЧАЕТ НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОВЕРКЕ:
- подготовка Отчетов ПОД/ФТ и комплаенс;
- интеграция с использованием Глобас.API;
- автоматизация процесса выбора и проверки контрагентов;
- постоянный мониторинг;
- проверка по санкционным спискам;
- анализ аффилированности и влияния бенефициаров;
- проверка персон для выявления конфликта интересов.
Высокая вероятность ограничений, непредсказуемых банкротств, невыполнения обязательств партнерами, а также постановления контролирующих органов и законодательные изменения сформировали в 2021 году новые требования к процедуре обеспечения экономической безопасности, которые будут актуальными трендами в течение 2022 года.
ПЯТЬ АКТУАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Внедрение системы комплаенс в ответ на требования законодательства.
| Факты: | |
| По данным Генеральной прокуратуры, в 2021 г. зарегистрировано 30 тыс. преступлений коррупционной направленности – на 12% больше, чем в 2020 г. Более 200 тыс. организаций включены в список ФНС должников по налогам на декабрь 2021 г. В 15 тыс. организаций руководителями являются дисквалифицированные лица. Идентифицировать и знать контрагента – важное требование законодательства, выполнять которое поможет функционал Глобас «Отчеты ПОД/ФТ и комплаенс». |
2. Востребованность массовых проверок контрагентов как результат отложенного спроса после периода строгого локдауна.
| Кейс: | |
| Промышленное предприятие несколько лет фиксировало список поставщиков в файле Excel. Обнаружив рост дебиторской задолженности и игнорирование со стороны контрагентов напоминаний об оплатах, сотрудники предприятия обратились к функционалу «Анализ списка» в Системе Глобас и выявили 22% ликвидированных и обанкротившихся компаний в перечне своих многолетних партнеров. |
3. Мониторинг факторов, косвенно указывающих на нестабильное финансовое положение.
| Факты: | |
| По данным Системы Глобас, при появлении у компании записи о недостоверности руководства, учредителей или адреса, передаче уставного капитал в залог, возникновении долга по налогам и возникновении других негативных нефинансовых факторов, около 10% признаны банкротами или были ликвидированы в течение 12 месяцев. |
4. Поиск новых партнеров и клиентов вследствие формирования новых логистических цепочек и переориентации на внутренних поставщиков.
| Кейс: | |
| В связи с пандемией и локдаунами сократился объем производства и грузоперевозок по всему миру. Российские предприятия испытали дефицит, в частности, электронных компонентов, кормовых добавок для животных и других товаров, традиционно импортируемых из-за рубежа. Раздел «Фильтры» в Глобас содержит более 100 настроек, что обеспечит точный поиск надежных поставщиков. |
5. Противостояние растущим киберпреступлениям и мошенническим действиям отдельных персон и «технических» компаний.
| Факты: | |
| По данным Генеральной прокуратуры, в 2021 г. зарегистрировано на 4,2% больше экономических преступлений (107 115) и выявлено на 6,2% больше лиц, совершивших экономические преступления (43 023). Глобас поможет оперативно собрать и проанализировать информацию о компании или персоне, выявить требующие внимания факторы, проверить действительность паспорта и ИНН, задолженности, банкротство, запрет на предпринимательскую деятельность и многое другое. |