Юридических лиц обязали раскрывать государству информацию о своих бенефициарах

В июне 2016 г. Президентом РФ подписан Федеральный закон от 23 июня 2016 г. №215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Закон определяет бенефициарного владельца как физическое лицо, прямым или косвенным образом владеющее юридическим лицом, либо имеющее возможность контролировать его действия. Под владением понимается преобладающее участие в капитале, т.е. доля более 25%.

Согласно закону, юридические лица обязаны владеть информацией о своих бенефициарных собственниках, принимать доступные и обоснованные меры по установлению в отношении них сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». К таким сведениям относятся:

• фамилия, имя и отчество; 
• гражданство;
• дата рождения;
• реквизиты удостоверяющего личность документа;
• данные миграционной карты или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в России;
• адрес места жительства или регистрации, либо места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика, при его наличии.

На юридические лица налагаются обязанности не реже одного раза в год обновлять указанные сведения о своих бенефициарных владельцах, документально фиксировать эту информацию и хранить ее не менее 5 лет с момента получения.

Кроме этого, юридических лиц обязали предоставлять эту информацию по требованию соответствующих уполномоченных государственных органов в порядке и сроки, определяемые Правительством РФ.

Нарушение обязанностей карается административным штрафом в размере от 30 до 40 тысяч рублей – для должностных лиц, а для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.

Указанные выше сведения о физических лицах, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ, являются персональными данными. Требования к порядку сбора, накопления, хранения и распространения персональных данных определены тем же законом. Для исполнения этих требований операторы персональных данных обязаны проводить соответствующие организационные и технические мероприятия, требующие определенных материальных затрат. Это достаточно дорогие мероприятия даже для крупных предприятий, речь может идти о десятках миллионов рублей. При этом снизить затраты достаточно сложно, так как корпоративные информационные системы имеют свою специфику, что, в свою очередь, связано с появлением дополнительных угроз. Поэтому для средних и малых предприятий исполнение процедур, связанных с персональными данными, будет довольно затратным.

С порядком обработки и хранения персональных данных в сети Интернет можно дополнительно ознакомиться в нашей публикации: http://www.credinform.ru/ru-RU/news/details/f396b35083ac.