Современный бизнес находится под постоянным воздействием глобальных финансовых и политических рисков, которые могут оказать серьёзное воздействие на его деятельность. При этом санкции становятся неотъемлемой частью международных отношений. Практика их применения продолжает развиваться, страны вводят контрсанкционные меры, создавая сложную сеть ограничительных мер. Для бизнеса это означает необходимость проявления коммерческой осмотрительности в рамках санкционного комплаенса и регулярного мониторинга своих контрагентов.

Для полного понимания ситуации необходимо изучить множество документов, ознакомиться с мерами регулирования разных стран и организаций.

Информационное агентство Credinform отвечает на Топ-5 ваших вопросов о санкционной проверке контрагентов.

Вопрос о том, кто должен нести ответственность за проверку контрагентов на соблюдение санкций, актуален для всех компаний, особенно для тех, чья деятельность связана с международной торговлей, внешнеэкономической деятельностью и финансовыми операциями. Это банки, финансовые организации, компании экспортёры и импортёры, участники глобальных цепочек поставок, а также филиалы иностранных компаний.

Такая проверка является не только законным требованием, но и необходимостью для снижения рисков. Нарушение санкций может привести к серьёзным последствиям, включая штрафы, потерю репутации, а иногда грозит и уголовной ответственностью.

Увы, единая база данных, в которой бы содержалась информация о санкционных списках со всего мира, отсутствует. Данные о санкциях распределены по различным источникам. Внутри одной страны ограничения могут быть установлены разными ведомствами, и информация о них может быть представлена в отличных друг от друга форматах. Ресурсом, который объединяет различные источники информации о глобальных санкциях и отслеживает обновления списков в реальном времени, является Информационно-аналитическая система Глобас . А модуль Санкционный комплаенс , подключаемый к Глобас, предоставляет возможности комплексной проверки контрагентов на санкции и оценку рисков, включая сверку с консолидированным реестром ограничительных мер, принятых различными странами и организациями.

Отсутствие санкционной провреки может привести к серьёзным последствиям для компании. Во-первых, это грозит финансовыми потерям в виде штрафов, вторичным санкциям и другим ограничениям. Во-вторых, это может негативно отразиться на репутации компании и привести к потере доверия клиентов и партнёров. Кроме того, нарушение санкций может вызвать риск уголовной ответственности для руководства компании.

Автоматизация санкционной проверки контрагентов может значительно упростить и ускорить этот процесс. Использование специализированных программных решений, таких как модуль Санкционный комплаенс в Системе Глобас , позволяет автоматизировать мониторинг санкционных списков, получать уведомления о новых санкциях и адаптировать стратегии риска под конкретные потребности компании.

Модуль Санкционный комплаенс в Системе Глобас содержит подробную информацию о санкциях и ограничениях, включая Правило 50%, а также дополнительные источники и более глубокий анализ компаний, персон и объектов, находящихся под ограничениями.

Соблюдение санкций – это не только юридическое требование, но и стратегическая необходимость для бизнеса в условиях современного глобализированного мира. Правильная проверка контрагентов на санкции помогает снизить риски и обеспечить стабильность операций компании. Использование специализированных инструментов, таких как модуль Санкционный комплаенс в Системе Глобас , делает этот процесс более эффективным и прозрачным.

В современном мире глобализации и быстро меняющихся условий бизнеса российские юридические лица всё чаще вступают в деловые отношения с зарубежными компаниями. Для принятия обоснованных решений о сотрудничестве, а также обеспечения безопасности международной сделки крайне важно проводить тщательную проверку потенциальных партнёров.

Заключение сделки с недобросовестным контрагентом может привести не только к финансовым потерям, но и негативно сказаться на репутации вашей компании. Это особенно нежелательно в контексте активного освоения новых международных рынков.

Ведение внешнеэкономической деятельности в условиях глобальных санкций, товарных ограничений и организации параллельного импорта накладывает на бизнес дополнительную нагрузку. Требуется тщательное проведения экспертизы международных контрактов, оформление документов и отчётности для валютного контроля, а также выполнение требований законодательства РФ, в частности № 115-ФЗ.

Рассмотрим ключевые аспекты, которые следует учитывать при проверке иностранных партнёров:

Первым шагом является проверка легального статуса иностранной компании: регистрационные номера, официальное наименование, местонахождение, дата основания и др. Проверка этих данных поможет удостовериться в том, что компания действует в соответствии с законодательством своей страны.

Изучение корпоративной структуры и системы управления иностранной компании помогает понять её внутренние процессы и механизмы принятия решений. Такая проверка поможет определить, насколько прозрачны и эффективны внутренние процессы управления.

Необходимо убедиться, что иностранная компания соблюдает местное законодательство. Например, для осуществления деятельности может понадобиться лицензия, сертификат или разрешение.

Получите финансовую отчётность компании: баланс, отчёт о финансовых результатах и движении денежных средств. Обратите внимание на ключевые показатели, такие как прибыль, оборот, ликвидность и долговые обязательства. Однако оценка финансового состояния иностранного партнёра – непростая задача, поскольку финансовые данные могут быть представлены в отличной от российских стандартов форме и не всегда легко сопоставимы.

Если вы не уверены в том, как оценивать финансовое состояние иностранного партнера, обратитесь к экспертам в этой области, например, заказав справку в Информационно-аналитической системе Глобас. Мы поможем разобраться в финансовых показателях и предоставим дополнительные рекомендации.

Проверка наличия негативных новостей, судебных разбирательств, штрафов или других инцидентов поможет выявить потенциальные риски.

Необходимо убедиться, что компания не подвержена ограничениям со стороны международных организаций или правительств. Это может защитить вашу компанию от возможных проблем и даже штрафов.

С помощью модуля Санкционный комплаенс в Информационно-аналитической системе Глобас вы можете осуществить проверку по всем глобальным спискам санкций, ограничений, негативным реестрам, в том числе со списками ограничений России и Совета Безопасности ООН, которые необходимо выполнять всем юридическим лицам РФ в рамках 115-ФЗ.

Тщательная проверка помогает уменьшить риски и обеспечить успешное взаимодействие с иностранными партнёрами. При этом важно использовать как собственные ресурсы, так и услуги профессиональных информационных агентств по проверке компаний, чтобы получить всю необходимую информацию и обеспечить безопасность своего бизнеса, а также сократить ценное время на проверку контрагента.

Информационное агентство Credinform и Информационно-аналитическая система Глобас помогут вам решить задачи должной осмотрительности при проверке международных бизнес-партнеров. Credinform является ведущим поставщиком экономической информации о компаниях со всего мира.

В Системе Глобас можно в режиме онлайн получить информацию о компаниях Беларуси, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Таджикистана, а также сформировать справку по 450 миллионам компаний из Европы, Америки, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В состав этой справки будут включены данные о регистрации, финансовой отчётности, учредители, бенефициары и вся базовая информация, необходимая для принятия обоснованного решения.

Для более детальной и тщательной проверки вы можете заказать справку оффлайн. Ваш запрос будет обработан командой профессиональных экспертов с обширным опытом и специализацией в данной области. Вы получите всестороннюю информацию, включая данные о регистрации, финансовые отчёты, структуру собственности с учётом международных связей, экспертную оценку, а также проверку связей и аффилированности с российскими компаниями.