Конфликт интересов – это важная и, часто, недооценённая проблема, с которой сталкиваются многие предприятия. Конфликт возникает, когда личные интересы сотрудника противоречат интересам компании, что может привести к неэтичным действиям и коррупции. Понимание того, как идентифицировать и управлять такими конфликтами, является ключевым фактором для поддержания здорового рабочего климата и стабильности бизнеса.

Первым шагом в предотвращении конфликта интересов является проверка наличия у потенциального сотрудника собственного бизнеса. Это может включать как прямое, так и косвенное владение. Прямое владение означает, что сотрудник официально владеет бизнесом, тогда как косвенное владение может проявляться через участие в других компаниях в рамках бенефициарного участия, а также через доверенных лиц или родственников.

При наличии прямого или косвенного участия в юридическом лице необходимо проверить статус таких организаций, не находятся ли они в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства или прекращения деятельности. Также следует проверить лицо на массовость учредителя или руководителя. Однако важно учесть, что реестр компаний, имеющих признак «массовый руководитель» и «массовый учредитель», в настоящий момент, ФНС не ведёт. Участие лица в нескольких юридических лицах само по себе, по мнению ФНС, не свидетельствует о нарушении требований законодательства. Если такой факт имеет место быть, рекомендуется исследовать их отдельно для оценки рисков при выборе контрагентов.

Проверить прямое и косвенное владение, а также установить связи между различными лицами можно с помощью Системы Глобас. В Карточке персоны представлена подробная информация об участии проверяемого лица в руководстве и среди учредителей юридических лиц, а также данные о косвенном бенефициарном владении. А с помощью сервиса Связи, Глобас поможет наглядно установить цепочку взаимосвязей между проверяемым лицом, его родственниками и связанными лицами.

При проверке данных по ИНН персоны необходимо выполнить следующие действия:

Наличие недействительного или некорректного ИНН может привести к негативным последствиям для компании и её контрагентов, особенно если данный потенциальный сотрудник рассматривается на руководящую позицию.

Регулярный контроль статуса самозанятого у сотрудников необходим, чтобы избежать доначисления взносов и НДФЛ. Самозанятые работники могут оказаться недобросовестными, например, часто не предоставляют чеки. В таких случаях можно обратиться напрямую в ФНС. В других спорных ситуациях следует обращаться в суд общей юрисдикции, так как арбитражный суд споры с самозанятыми не рассматривает.

Эти меры принимаются с целью сохранения имущества налогоплательщика, которое может быть использовано для погашения налоговой задолженности. Если у потенциального сотрудника есть такие ограничения, это может свидетельствовать о финансовых проблемах или значительных налоговых долгах, что, в свою очередь, может повлиять на его надёжность и деловую репутацию.

Такая проверка необходима для получения полной картины финансового состояния и правового статуса потенциального сотрудника. Эти данные позволяют оценить возможные риски, связанные с наймом, и понять, насколько надёжным и добросовестным является кандидат. Например, наличие значительных задолженностей или штрафов может свидетельствовать о финансовых трудностях кандидата, что может отрицательно сказаться на его работе и способности принимать ответственные решения, а судебные долги могут указывать на юридические проблемы, которые могут повлиять на репутацию компании или создать дополнительные риски.

Глобас позволяет проверить ИНН на недействительность, определить статус самозанятого, а также получить выписки о наличии обеспечительных мер, приостановлении операций по счетам, налоговых и судебных задолженностях, штрафах и госпошлинах.

Проверка арбитражных дел, исполнительных производств и дел в судах общей юрисдикции при найме персонала критически важна по следующим причинам:

1. Выявление правовых проблем: Проверка судебных дел позволяет выявить, вовлечён ли кандидат в юридические споры. Это могут быть гражданские иски, коммерческие споры и иные судебные разбирательства, которые влияют на его работу и репутацию.

2. Финансовая надёжность: Арбитражные дела и исполнительные производства часто связаны с финансовыми обязательствами, такими как долги и непогашенные кредиты, что может указывать на финансовую нестабильность кандидата и потенциальные риски для компании.

3. Этичность и добросовестность: Наличие судебных разбирательств, особенно связанных с мошенничеством, нарушением контрактов или другими неэтичными действиями, может свидетельствовать о недобросовестности кандидата.

4. Потенциальные конфликты интересов: Участие кандидата в судебных процессах может создать конфликты интересов, особенно если дела связаны с текущими или потенциальными партнёрами компании. Такая ситуация может повлиять на принятие объективных решений сотрудником.

5. Репутационные риски: Наличие судебных споров у кандидата может негативно сказаться на репутации компании, особенно, если он занимает руководящую должность или связан с ключевыми проектами. Проверка позволяет избежать найма сотрудников, которые могут нанести ущерб деловой репутации компании.

В Глобас вы можете заказать выписки по персоне на предмет розыска по исполнительным производствам, подозрению в совершении преступлений, проверить наличие любых исполнительных производств, а также изучить арбитражные дела и дела общей юрисдикции с возможностью получения детальной информации о каждом случае и соответствующих судебных решениях.

Проведение таких проверок позволяет компании принять обоснованное решение о найме, снизить юридические и финансовые риски, а также поддерживать высокий уровень доверия и прозрачности в коллективе.

Поиск информации о сотруднике в официальных реестрах также является важным этапом в предотвращении конфликта интересов. Проверка необходима для выполнения ряда норм законодательства, в первую очередь 115-ФЗ, обеспечения безопасности и снижения рисков компании. Основные списки и реестры, которые важно учитывать при проведении проверки:

С помощью Глобас можно провести тщательную проверку на наличие проверяемого лица в таких списках, учитывая как точное, так и возможное совпадение ФИО персоны со списком.

Одна из главных задач — минимизировать риски, связанные с конфликтом интересов при найме новых сотрудников. Для этого важно не только проводить тщательный отбор и проверку кандидатов, но и внедрять систематический мониторинг уже работающих сотрудников.

Регулярный мониторинг сотрудников с использованием Глобас помогает поддерживать прозрачность и оперативно реагировать на изменения, которые могут указывать на возникновение конфликта интересов. Создание списков для мониторинга ключевых сотрудников и настройка автоматических уведомлений об изменениях позволяет работодателю своевременно выявлять потенциальные риски и принимать необходимые меры.

Система Глобас предоставляет уникальные возможности для поиска и анализа информации о потенциальных и текущих сотрудниках. Доступ к официальным реестрам и базам данных позволяет получать достоверные данные о деловой активности физических и юридических лиц, что делает процесс проверки более точным и эффективным. Глобас позволяет не только выявить прямые связи сотрудника с бизнесом, но и обнаружить скрытые интересы, которые могут представлять угрозу для компании.

Российская экономика активно переориентируется на Восток, это направление становится всё более стратегически-значимым и важным.

Многие предприниматели рассматривают Объединённые Арабские Эмираты в качестве зоны новых возможностей для расширения бизнеса и инвестиций. Однако перед принятием решения о сотрудничестве с компанией из ОАЭ необходимо провести тщательную проверку, чтобы убедиться в надёжности и законности деятельности контрагента.

ОАЭ активно развивают сотрудничество с Россией, включая не только экономические связи, но и взаимодействие в стратегически важных областях, таких как высокие технологии и энергетика.

За 2023 год товарооборот между Россией и ОАЭ составил $10,2 млрд против $9 млрд в 2022 году. Российский экспорт вырос на 12,7% и достиг $9,8 млрд, импорт увеличился на 50,8%, составив $400 млн.

С 1 января 2024 года ОАЭ официально стали членом БРИКС, что ещё больше укрепляет экономическое сотрудничество между нашими странами.

Сотрудничество с недобросовестным контрагентом может привести не только к финансовым убыткам, но и к ущербу для репутации вашей компании. Это особенно опасно в условиях активного выхода на новые международные рынки.

При проверке контрагента из Объединённых Арабских Эмиратов важно внимательно изучить все аспекты и соблюдать требования законодательства Российской Федерации. Рассмотрим ключевые из них:

Регистрационные данные и лицензии: получение информации о юридическом статусе компании, налоговом регистрационном номере ОАЭ (при регистрации организации выдаётся свой уникальный 15-значный код) и дате регистрации. Также необходимо проверить наличие лицензии. Компании в ОАЭ не могут вести деятельность без лицензии.

Контактные данные: проверка актуальности адреса, телефона и электронной почты.

В ОАЭ существует более 40 свободных экономических зон (СЭЗ), предлагающих привлекательные условия для инвесторов, включая низкие налоги, отсутствие таможенных пошлин и высокий уровень конфиденциальности. Для ведения деятельности компании обязаны получить соответствующую лицензию, которая может быть связана с торговлей, производством, сервисными услугами или электронной коммерцией. Обычно срок действия лицензии составляет 12 месяцев с возможностью ежегодного продления.

Каждая СЭЗ ведёт собственный реестр резидентов, доступ к которому может быть ограничен. Компании не обязаны раскрывать свою финансовую отчётность, что создаёт дополнительные сложности при проведении проверки контрагентов.

Распространённые формы организаций включают:

Финансовая стабильность компании заключается в отсутствии задолженности перед бюджетом и другими контрагентами. В ходе проверки необходимо определить наличие судебных исков и претензий, случаев привлечения к административной, субсидиарной или уголовной ответственности, арестов имущества и налоговых задолженностей.

Чтобы уменьшить риски, связанные с сотрудничеством с ненадёжным контрагентом, стоит запросить у партнёра учредительные документы, в которых указаны данные учредителей компании, а также заверенный список акционеров.

Проверка этих данных через общедоступные онлайн-ресурсы невозможна. Для уточнения данных владельцев и управляющих компаний следует обращаться в официальные правительственные органы ОАЭ или профильные агентства.

Для получения максимального объёма информации рекомендуется обратиться к отзывам реальных партнёров компании и изучить рекомендации клиентов. Это поможет получить полное представление о её репутации и надёжности.

Если компания имела судебные разбирательства или замешана в негативной деятельности, вероятно, эта информация будет отражена в местных новостных и информационных ресурсах. Просмотр таких источников поможет узнать о проблемах или инцидентах, связанных с компанией.

Проведение самостоятельной проверки контрагента из ОАЭ является сложной процедурой, которая требует внимания, времени и хорошего понимания норм законодательства. Для достижения максимальных результатов рекомендуется вовлечение специалистов, обладающих соответствующими знаниями и опытом.

Информационное агентство Credinform и Информационно-аналитическая система Глобас помогут решить задачи должной осмотрительности при проверке международных бизнес-партнеров, в том числе и из ОАЭ. Credinform является ведущим поставщиком экономической информации о компаниях со всего мира.

В Системе Глобас можно в режиме онлайн получить информацию о компаниях Беларуси, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Таджикистана, а также сформировать справку по более чем 489 миллионам компаний из Европы, Америки, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В состав справки будут включены данные о регистрации, финансовой отчётности, учредители, бенефициары и вся базовая информация, необходимая для принятия обоснованного решения.

Для более детальной и тщательной проверки вы можете заказать справку офлайн. Ваш запрос будет обработан командой профессиональных экспертов с обширным опытом и специализацией в данной области. Вы получите всестороннюю информацию, включая данные о регистрации, финансовые отчёты, структуру собственности с учётом международных связей, экспертную оценку, а также проверку связей и аффилированности с российскими компаниями.