Вестник

Проверка контрагентов из Гонконга с помощью Глобас

#
Изображение: Freepik.com
Гонконг – один из ключевых финансовых и торговых центров Азии, привлекающий компании благоприятными условиями ведения бизнеса: низкими налогами, гибким регулированием и международной репутацией. Однако при сотрудничестве с гонконгскими компаниями-посредниками российские контрагенты нередко сталкиваются с рядом серьёзных рисков.
Чтобы снизить вероятность финансовых, репутационных и правовых последствий, важно тщательно проверять иностранных партнёров.

Гонконг как платформа для международного бизнеса: что делает его привлекательным

В условиях глобализации и нестабильной геополитической обстановки бизнес чаще обращается к международным рынкам в поиске новых возможностей и партнёров. Азиатско-Тихоокеанский регион остаётся одним из наиболее привлекательных направлений благодаря активной внешнеэкономической деятельности и выгодному географическому положению.
Особое место среди юрисдикций региона занимает Гонконг – это один из крупнейших финансовых и логистических узлов в Азии, через который проходят значительные объёмы международной торговли. Гонконг позиционирует себя как свободная, деловая и налоговая гавань, предлагающая привлекательные условия для регистрации бизнеса:
  • низкий налог на прибыль: 16,5% с прибыли более 2 млн. HKD, 8,25% с прибыли мене 2 млн. HKD;
  • отсутствие налога на прирост капитала и НДС;
  • отсутствие налогообложения на доходы, полученные за пределами Гонконга;
  • лояльное валютное регулирование и отсутствие валютного контроля;
  • свободное движение капитала и стабильная валюта, привязанная к доллару США;
  • простой и быстрый процесс регистрации компаний, включая возможность удалённой подачи документов;
  • правовая система, основанная на английском общем праве;
  • международная репутация, благодаря которой гонконгские компании часто используются в трансграничных сделках в качестве посредников или расчётных центров;
  • упрощённый экспортно-импортный режим;
  • свободная портовая зона, без взимания таможенных пошлин на импорт и экспорт.
За счёт этих факторов Гонконг стал одним из самых популярных выборов при организации внешнеэкономической деятельности, в том числе с участием компаний из России, Китая, Юго-Восточной Азии и Европы.

Риски сотрудничества с посредниками из Гонконга: что нужно знать бизнесу

За внешней привлекательностью гонконгской юрисдикции могут скрываться риски – особенно если речь идёт не о прямых производителях или поставщиках, а о посредниках, чья структура собственности и фактическая деятельность остаются непрозрачными.
Компании-оболочки, фиктивные директора, номинальные акционеры, сделки через третьи юрисдикции и отсутствие открытой финансовой отчётности – всё это существенно осложняет проверку добросовестности контрагента и создаёт риски: от репутационных до санкционных и налоговых.
Несмотря на общую деловую привлекательность, при работе с гонконгскими контрагентами, особенно посредниками, важно учитывать ряд существенных рисков:
1. Сложность идентификации бенефициаров, номинальные директора и акционеры
В Гонконге допускается использование номинальных директоров и акционеров, что затрудняет определение реальных владельцев бизнеса. Данные о конечных бенефициарах не подлежат обязательному раскрытию: реестр значимых контролёров (Significant Controllers Register) ведётся внутри самой компании и недоступен для внешних пользователей.
Некоторая информация может быть предоставлена только по официальному запросу и, как правило, лишь зарегистрированным лицам в Гонконге. При этом нередко компании регистрируются через посредников с использованием номинальных лиц, что дополнительно усложняет проверку структуры владения и повышает риски непрозрачности.
2. Формальные компании без реальной деятельности
Быстрое и недорогое открытие компаний создало рынок «компаний-пустышек» без сотрудников, офисов и активов. Такие структуры часто используются для транзита средств, ухода от налогов или сокрытия цепочки собственников.
3. Использование посредников для обхода санкций
Некоторые гонконгские компании могут использоваться как «прокладки» при поставках в страны, находящиеся под санкциями. Это чревато вторичными санкциями, блокировкой счетов и другими репутационными и налоговыми рисками.
4. Отсутствие публичной отчётности
В Гонконге частные компании (компании, которые не торгуются на бирже) должны предоставлять финансовую отчётность в налоговые органы, однако они не обязаны раскрывать её публично. Это ограничивает доступ к информации для потенциальных инвесторов и кредиторов, снижая прозрачность финансовых данных по сравнению с другими юрисдикциями.
5. Сложности с проверкой деловой репутации
В Гонконге принцип открытости правосудия обеспечивает доступ к судебным решениям и материалам. Судебные решения обычно публикуются и доступны через официальный сайт судебной системы Гонконга. Однако доступ к другим судебным документам, таким как исковые заявления, показания свидетелей и экспертные заключения, ограничен и предоставляется только участникам дела или по специальному разрешению суда.
Таким образом, хотя информация о судебных разбирательствах доступна, она может быть ограниченной. Это может затруднить установление факта участия компании в судебных процессах, наличия долгов или исполнения контрактных обязательств. Для получения более полной информации может потребоваться специальный запрос или использование дополнительных источников.

Комплаенс-проверка компаний из Гонконга: как снизить риски с помощью Глобас

С учётом перечисленных выше рисков, сотрудничество с компаниями из Гонконга требует особенно внимательной проверки. Самостоятельный анализ может быть затруднён из-за ограниченного доступа к информации, языкового барьера и необходимости интерпретации иностранных правовых и регистрационных данных. Для таких задач рекомендуется использовать специализированные системы проверки контрагентов, предоставляющие комплексные инструменты анализа, например, Систему Глобас.
В Глобас в режиме онлайн можно заказать справку по более чем 527 миллионам компаний из Европы, Америки, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Предоставляется базовая информация о компаниях по всему миру.
Для более детальной проверки можно оформить офлайн-заказ справки, которая выполняется экспертами Credinform. В режиме офлайн предоставляются ключевые сведения, включая регистрационные данные (дата регистрации, номер, статус), контактную информацию, данные о руководстве, учредителях и акционерах, виды деятельности, уставный капитал, финансовую отчётность при её доступности, сведения о банках и другое.
В режиме заказа офлайн-справок доступны дополнительные данные по гонконгским компаниям:
  • история изменений: смена названия, адреса, руководства, состава учредителей;
  • судебные разбирательства: участие руководителей в судах в роли ответчиков;
  • недвижимость: информация о наличии объектов недвижимости, связанных с компанией.
Эти сведения помогут глубже понять структуру бизнеса и снизить риски при выборе партнёра из Гонконга.
В ходе выполнения справки по компаниям из Гонконга также производится проверка следующих данных:
  • аффилированные и дочерние компании в РФ и других странах;
  • постановка на учёт в налоговых органах РФ;
  • судебные разбирательства и исполнительные производства в РФ;
  • вхождение компании в санкционные списки России, США, ЕС, Великобритании и других стран;
  • сертификаты и декларации соответствия в РФ;
  • интеллектуальная собственность.
Система Глобас помогает эффективно преодолевать ограничения, связанные с дефицитом открытых данных, обеспечивая комплексную комплаенс-проверку иностранных контрагентов. Используйте Глобас для повышения доверия и снижения рисков при выстраивании международных деловых отношений.
Глобас

Глобас

Справки на иностранные компании

Благодаря широкой сети партнёров Credinform предоставляет информацию о юридических лицах и предпринимателях по всему миру на всех континентах: от транснациональных корпораций до офшорных компаний и индивидуальных предпринимателей. Удостовериться в платёжеспособности компании, установить владельцев или проверить факт регистрации в офшорной зоне – наши эксперты обеспечат исчерпывающую информацию и компетентное заключение о целесообразности сотрудничества.

Темы:
Вестник

Риски двойного назначения. Как Глобас помогает пройти лабиринт товарных санкций

#
Изображение: Freepik.com
Внешнеэкономическая деятельность в современных условиях требует от бизнеса особого внимания к вопросам санкционного комплаенса. Санкционные режимы обновляются всё чаще, охватывая не только отдельные компании и персоны, но и расширяя списки товаров и технологий, запрещённых к экспорту и импорту. Изменения касаются как самих перечней, так и трактовки норм законодательства в разных юрисдикциях, что делает внешнеторговые операции зоной повышенного риска.
В такой ситуации критически важно не только разбираться в новых требованиях, но и уметь эффективно применять доступные инструменты для минимизации рисков и обеспечения стабильности бизнеса.

Почему санкционные риски стали критичными

Санкционные ограничения могут затрагивать не только страны и компании, но и конкретные товарные категории. При этом один и тот же товар может по-разному классифицироваться в зависимости от используемой номенклатуры: кодов ТН ВЭД ЕАЭС, CN ЕС, HTS США, справочников товаров двойного назначения, химических элементов, а также внутренних классификаторов различных ведомств.
Неверная идентификация кода или игнорирование действующих ограничений могут обернуться серьёзными последствиями – от блокировки внешнеэкономической сделки и ареста груза до крупных штрафов и уголовной ответственности.
Особое внимание необходимо уделять товарам, которые:
  • относятся к категориям, подпавшим под международные санкции;
  • могут использоваться в военной, разведывательной или кибердеятельности;
  • подпадают под экспортный контроль или требуют лицензирования (включая продукцию двойного назначения);
  • производятся или поставляются компаниями, входящими в санкционные списки.

Продукция двойного назначения: что это и в чём риск

Продукция двойного назначения – это товары и технологии, используемые как в гражданской, так и в военной сферах. К ним относятся, например:
  • станки с числовым программным управлением;
  • спутниковая аппаратура;
  • лазерные приборы;
  • системы шифрования;
  • определённые виды химикатов, сплавов, подшипников, электроники.
Экспорт или импорт таких товаров без соответствующей лицензии может нарушать законодательство об экспортном контроле, как в России, так и за рубежом. Кроме того, сотрудничество с иностранным партнёром, замешанным в нарушении режима санкций, может стать основанием для вторичных санкций.

Лабиринт товарных санкций

Современная система санкционного регулирования в отношении товаров представляет собой сложный и постоянно меняющийся правовой ландшафт. Еженедельно появляются новые ограничения, обновляются существующие списки, расширяются формулировки и меняются критерии оценки – при этом каждое государство или международная организация формирует собственные санкционные режимы, руководствуясь своими приоритетами и политикой.
Ключевая сложность в работе с товарными санкциями заключается в их фрагментированности и правовой неоднозначности. Один и тот же товар может подпадать под санкции сразу в нескольких странах, причём по разным основаниям.
Кроме того, в ответ на внешние ограничения, страны, включая Россию, вводят собственные контрсанкции, которые создают дополнительную правовую нагрузку на участников внешнеэкономической деятельности. В результате компаниям приходится учитывать сотни источников: от международных резолюций и директив до указов и постановлений на национальном уровне.
Проблему усугубляет и неоднозначность трактовки: не всегда очевидно, подпадает ли конкретный товар под санкции, особенно при использовании различных номенклатур, переводе технических описаний или отсутствии прямого указания в перечнях.
Неопределённость и многослойность санкционных режимов могут поставить под угрозу не только отдельные сделки, но и всю деятельность компании. Санкции могут изменяться без предупреждения, и обнаружить это вручную, проверяя каждый товар, крайне сложно.
В такой ситуации ручной или эпизодический анализ становится неэффективным и рискованным.
Комплексная проверка товаров на соответствие санкционным и контрсанкционным требованиям требует автоматизации, прозрачности и актуальности данных.
Решением становится использование профессиональных инструментов, таких как модуль Санкционный комплаенс в Системе Глобас.
С помощью модуля Санкционный комплаенс в Системе Глобас вы получаете широкие возможности для комплексной проверки товаров на предмет санкций и ограничений. Вы сможете:
  • осуществлять поиск и проводить проверку товара на санкции и ограничения по различным номенклатурам и справочникам по более 1 млн. записей;
  • анализировать товарные ограничения, введённые на основании более 280 официальных Постановлений;
  • осуществлять поиск как по коду товара, так и по его наименованию. В том числе искать по кодам различных справочников и номенклатур;
  • проверять товары, разрешённые к параллельному импорту в Россию в соответствии с Приказом Минпромторга;
  • изучать детальную информацию с описанием, программой и основанием введения санкций как на русском языке, так и на английском языке;
  • удобно фильтровать результаты поиска по стране и по видам ограничений;
  • создавать многофункциональный Отчёт о проверке.
Модуль Санкционный комплаенс в системе Глобас помогает бизнесу уверенно ориентироваться в санкционном лабиринте и снижать риски внешнеэкономической деятельности.
Глобас

Глобас

Модуль Санкционный комплаенс

Модуль Санкционный комплаенс предоставляет возможность проверки российских и зарубежных контрагентов, персон, водного и воздушного транспорта. Также проверяются связанные с компаниями лица: бенефициары, владельцы, руководители, аффилированные и дочерние компании. Функционал модуля содержит обширную информацию о введённых санкциях и ограничениях, в том числе по Правилу 50%, проверку товаров по коду и наименованию, дополнительные источники и более глубокую аналитику по компаниям, персонам и объектам, подпавшим под ограничения и в различные рисковые реестры.

Темы: