Гонконг – один из ключевых финансовых и торговых центров Азии, привлекающий компании благоприятными условиями ведения бизнеса: низкими налогами, гибким регулированием и международной репутацией. Однако при сотрудничестве с гонконгскими компаниями-посредниками российские контрагенты нередко сталкиваются с рядом серьёзных рисков.

Чтобы снизить вероятность финансовых, репутационных и правовых последствий, важно тщательно проверять иностранных партнёров.

В условиях глобализации и нестабильной геополитической обстановки бизнес чаще обращается к международным рынкам в поиске новых возможностей и партнёров. Азиатско-Тихоокеанский регион остаётся одним из наиболее привлекательных направлений благодаря активной внешнеэкономической деятельности и выгодному географическому положению.

Особое место среди юрисдикций региона занимает Гонконг – это один из крупнейших финансовых и логистических узлов в Азии, через который проходят значительные объёмы международной торговли. Гонконг позиционирует себя как свободная, деловая и налоговая гавань, предлагающая привлекательные условия для регистрации бизнеса:

За счёт этих факторов Гонконг стал одним из самых популярных выборов при организации внешнеэкономической деятельности, в том числе с участием компаний из России, Китая, Юго-Восточной Азии и Европы.

За внешней привлекательностью гонконгской юрисдикции могут скрываться риски – особенно если речь идёт не о прямых производителях или поставщиках, а о посредниках, чья структура собственности и фактическая деятельность остаются непрозрачными.

Компании-оболочки, фиктивные директора, номинальные акционеры, сделки через третьи юрисдикции и отсутствие открытой финансовой отчётности – всё это существенно осложняет проверку добросовестности контрагента и создаёт риски: от репутационных до санкционных и налоговых.

Несмотря на общую деловую привлекательность, при работе с гонконгскими контрагентами, особенно посредниками, важно учитывать ряд существенных рисков:

В Гонконге допускается использование номинальных директоров и акционеров, что затрудняет определение реальных владельцев бизнеса. Данные о конечных бенефициарах не подлежат обязательному раскрытию: реестр значимых контролёров (Significant Controllers Register) ведётся внутри самой компании и недоступен для внешних пользователей.

Некоторая информация может быть предоставлена только по официальному запросу и, как правило, лишь зарегистрированным лицам в Гонконге. При этом нередко компании регистрируются через посредников с использованием номинальных лиц, что дополнительно усложняет проверку структуры владения и повышает риски непрозрачности.

Быстрое и недорогое открытие компаний создало рынок «компаний-пустышек» без сотрудников, офисов и активов. Такие структуры часто используются для транзита средств, ухода от налогов или сокрытия цепочки собственников.

Некоторые гонконгские компании могут использоваться как «прокладки» при поставках в страны, находящиеся под санкциями. Это чревато вторичными санкциями, блокировкой счетов и другими репутационными и налоговыми рисками.

В Гонконге частные компании (компании, которые не торгуются на бирже) должны предоставлять финансовую отчётность в налоговые органы, однако они не обязаны раскрывать её публично. Это ограничивает доступ к информации для потенциальных инвесторов и кредиторов, снижая прозрачность финансовых данных по сравнению с другими юрисдикциями.

В Гонконге принцип открытости правосудия обеспечивает доступ к судебным решениям и материалам. Судебные решения обычно публикуются и доступны через официальный сайт судебной системы Гонконга. Однако доступ к другим судебным документам, таким как исковые заявления, показания свидетелей и экспертные заключения, ограничен и предоставляется только участникам дела или по специальному разрешению суда.

Таким образом, хотя информация о судебных разбирательствах доступна, она может быть ограниченной. Это может затруднить установление факта участия компании в судебных процессах, наличия долгов или исполнения контрактных обязательств. Для получения более полной информации может потребоваться специальный запрос или использование дополнительных источников.

С учётом перечисленных выше рисков, сотрудничество с компаниями из Гонконга требует особенно внимательной проверки. Самостоятельный анализ может быть затруднён из-за ограниченного доступа к информации, языкового барьера и необходимости интерпретации иностранных правовых и регистрационных данных. Для таких задач рекомендуется использовать специализированные системы проверки контрагентов, предоставляющие комплексные инструменты анализа, например, Систему Глобас.

В Глобас в режиме онлайн можно заказать справку по более чем 527 миллионам компаний из Европы, Америки, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Предоставляется базовая информация о компаниях по всему миру.

Для более детальной проверки можно оформить офлайн-заказ справки, которая выполняется экспертами Credinform. В режиме офлайн предоставляются ключевые сведения, включая регистрационные данные (дата регистрации, номер, статус), контактную информацию, данные о руководстве, учредителях и акционерах, виды деятельности, уставный капитал, финансовую отчётность при её доступности, сведения о банках и другое.

В режиме заказа офлайн-справок доступны дополнительные данные по гонконгским компаниям:

Эти сведения помогут глубже понять структуру бизнеса и снизить риски при выборе партнёра из Гонконга.

В ходе выполнения справки по компаниям из Гонконга также производится проверка следующих данных:

Система Глобас помогает эффективно преодолевать ограничения, связанные с дефицитом открытых данных, обеспечивая комплексную комплаенс-проверку иностранных контрагентов. Используйте Глобас для повышения доверия и снижения рисков при выстраивании международных деловых отношений.

Внешнеэкономическая деятельность в современных условиях требует от бизнеса особого внимания к вопросам санкционного комплаенса. Санкционные режимы обновляются всё чаще, охватывая не только отдельные компании и персоны, но и расширяя списки товаров и технологий, запрещённых к экспорту и импорту. Изменения касаются как самих перечней, так и трактовки норм законодательства в разных юрисдикциях, что делает внешнеторговые операции зоной повышенного риска.

В такой ситуации критически важно не только разбираться в новых требованиях, но и уметь эффективно применять доступные инструменты для минимизации рисков и обеспечения стабильности бизнеса.

Санкционные ограничения могут затрагивать не только страны и компании, но и конкретные товарные категории. При этом один и тот же товар может по-разному классифицироваться в зависимости от используемой номенклатуры: кодов ТН ВЭД ЕАЭС, CN ЕС, HTS США, справочников товаров двойного назначения, химических элементов, а также внутренних классификаторов различных ведомств.

Неверная идентификация кода или игнорирование действующих ограничений могут обернуться серьёзными последствиями – от блокировки внешнеэкономической сделки и ареста груза до крупных штрафов и уголовной ответственности.

Особое внимание необходимо уделять товарам, которые:

Продукция двойного назначения – это товары и технологии, используемые как в гражданской, так и в военной сферах. К ним относятся, например:

Экспорт или импорт таких товаров без соответствующей лицензии может нарушать законодательство об экспортном контроле, как в России, так и за рубежом. Кроме того, сотрудничество с иностранным партнёром, замешанным в нарушении режима санкций, может стать основанием для вторичных санкций.

Современная система санкционного регулирования в отношении товаров представляет собой сложный и постоянно меняющийся правовой ландшафт. Еженедельно появляются новые ограничения, обновляются существующие списки, расширяются формулировки и меняются критерии оценки – при этом каждое государство или международная организация формирует собственные санкционные режимы, руководствуясь своими приоритетами и политикой.

Ключевая сложность в работе с товарными санкциями заключается в их фрагментированности и правовой неоднозначности. Один и тот же товар может подпадать под санкции сразу в нескольких странах, причём по разным основаниям.

Кроме того, в ответ на внешние ограничения, страны, включая Россию, вводят собственные контрсанкции, которые создают дополнительную правовую нагрузку на участников внешнеэкономической деятельности. В результате компаниям приходится учитывать сотни источников: от международных резолюций и директив до указов и постановлений на национальном уровне.

Проблему усугубляет и неоднозначность трактовки: не всегда очевидно, подпадает ли конкретный товар под санкции, особенно при использовании различных номенклатур, переводе технических описаний или отсутствии прямого указания в перечнях.

Неопределённость и многослойность санкционных режимов могут поставить под угрозу не только отдельные сделки, но и всю деятельность компании. Санкции могут изменяться без предупреждения, и обнаружить это вручную, проверяя каждый товар, крайне сложно.

В такой ситуации ручной или эпизодический анализ становится неэффективным и рискованным.

Решением становится использование профессиональных инструментов, таких как модуль Санкционный комплаенс в Системе Глобас.

С помощью модуля Санкционный комплаенс в Системе Глобас вы получаете широкие возможности для комплексной проверки товаров на предмет санкций и ограничений. Вы сможете:

Модуль Санкционный комплаенс в системе Глобас помогает бизнесу уверенно ориентироваться в санкционном лабиринте и снижать риски внешнеэкономической деятельности.