Глобас поможет работать в условиях санкций

Тысячи российских предприятий попали под санкции. Для участников международных операций сотрудничество с такими компаниями предполагает возникновение «комплаенс-риска» и может привести к блокированию сделки со стороны иностранных банков. При этом ограничения также касаются и подконтрольных лиц, доля владения в которых больше 50%, даже если компании напрямую не включены в список санкций.

При проверке контрагента важно убедиться, что сделка с российским бизнес-партнером не несет риска и не приведет к штрафам или даже уголовной ответственности.

Учитывая масштаб введенных ограничений, соблюдение санкционных требований накладывает серьезную нагрузку на бизнес. Поэтому, в текущих условиях, при разработке Глобас, мы сосредоточились на оперативном внедрении функционала, который поможет поддержать Ваш бизнес и снять рутинную работу со специалистов, проводящих проверку контрагентов.

В Глобас добавлен новый отчет – Санкционные риски, благодаря которому Вы сможете автоматизировать санкционные процессы проверки делового партнера.

Функционал нового отчета позволяет осуществлять:

• проверку юридических лиц, ИП, подразделений и персон на вхождение в санкционные списки Совета Безопасности ООН, России, США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады, Японии, Австралии, Украины;
• проверку компаний на предмет вторичных санкций согласно правилу 50%;
• проверку наличия у компании руководителей и учредителей, попавших под санкции и ограничения;
• проверку связанных компаний на санкционный риск;
• подготовку печатного отчета и пакета документов по выполненной проверке.

Наши специалисты уже установили все необходимые настройки для Санкционного отчета в личных кабинетах. При желании Вы можете скорректировать критерии проверки, мероприятия, источники, резюме и итоговый вид Отчета в соответствии с внутренними регламентами.

В настоящий момент подключение к сервису не требует оплаты или необходимости заключать дополнительное соглашение. Отчет по Санкционным рискам доступен в рамках текущего подключения к Глобас, в том числе и для новых подписчиков.

Какие санкции обязательны к исполнению российскими лицами, а также какие страны являются бенефициарами ввода новых ограничений – об этом в нашем сегодняшнем Вестнике.

Санкции в цифрах

Для российских лиц обязательны к исполнению только санкции самой России и санкции Совета безопасности ООН, постоянным членом которого является Россия, тем самым, согласовывая введение тех или иных ограничений.

В то же время, в зависимости от специфики бизнеса, учитывать наличие санкционных рисков необходимо для многих организаций и персон. А для филиалов зарубежных организаций, банковских организаций, нерезидентов РФ и компаний, имеющих договоры с иностранными партнерами и ведущих расчеты в иностранной валюте, проверка на санкционные риски является необходимой мерой.

С конца 2021 года общемировая санкционная риторика стала набирать обороты.

Самые обсуждаемые виды санкций сегодня – это блокирующие и секторальные. Блокирующие санкции запрещают любые торговые сделки с конкретными физическими и юридическими лицами. Все имущество лиц, попавших под блокирующие санкции, считается «замороженным» и не может быть использовано.

Секторальные санкции запрещают сделки в отдельных отраслях экономики. Например, запрет на поставку оружия и товаров двойного назначения, ограничение доступа компаниям энергетического сектора к зарубежному рынку капитала.

Бенефициарами ввода новых санкций и ограничений стали США, Евросоюз и Великобритания - с вводом новых ограничительных мер иногда по несколько раз в день.

За все время действия санкционных режимов различных стран количество организаций, персон, воздушного и водного транспорта, попавших под санкции, превысило 42 тыс. Из них под прямые санкции попали свыше 2,6 тыс. российских компаний.

Лидером по количеству введенных ограничений является США: более 13 тыс. лиц находятся под прямыми санкциями. Такое большое количество ограничений объясняется тем, что в США санкции и ограничения вводят сразу несколько правительственных ведомств.

Далее следует Украина – свыше 10 тыс. ограничений.

Россия на данный момент ввела ограничения в отношении 1332 лиц.

Санкционная проверка

Единого консолидированного общемирового санкционного списка не существует. Ведомства каждой из стран и международных организаций составляют свой перечень, причем на национальном языке. Иногда сведения публикуются только в печатном формате pdf, что создает трудности при проверке. Поэтому, самостоятельный поиск является очень трудозатратным и не гарантирует точного результата проверки.

При заключении сделки, качественная и быстрая проверка поставщиков и изготовителей товаров по санкционным спискам является необходимостью: ведь за единственную сделку с организацией, внесенной в один из санкционных списков, активы компании могут заблокировать.