Российская экономика активно переориентируется на Восток, это направление становится всё более стратегически-значимым и важным.
Многие предприниматели рассматривают Объединённые Арабские Эмираты в качестве зоны новых возможностей для расширения бизнеса и инвестиций. Однако перед принятием решения о сотрудничестве с компанией из ОАЭ необходимо провести тщательную проверку, чтобы убедиться в надёжности и законности деятельности контрагента.
ОАЭ активно развивают сотрудничество с Россией, включая не только экономические связи, но и взаимодействие в стратегически важных областях, таких как высокие технологии и энергетика.
За 2023 год товарооборот между Россией и ОАЭ составил $10,2 млрд против $9 млрд в 2022 году. Российский экспорт вырос на 12,7% и достиг $9,8 млрд, импорт увеличился на 50,8%, составив $400 млн.
С 1 января 2024 года ОАЭ официально стали членом БРИКС, что ещё больше укрепляет экономическое сотрудничество между нашими странами.
Должная осмотрительность при проверке компании из ОАЭ
Сотрудничество с недобросовестным контрагентом может привести не только к финансовым убыткам, но и к ущербу для репутации вашей компании. Это особенно опасно в условиях активного выхода на новые международные рынки.
При проверке контрагента из Объединённых Арабских Эмиратов важно внимательно изучить все аспекты и соблюдать требования законодательства Российской Федерации. Рассмотрим ключевые из них:
1. Сбор общей информации
Регистрационные данные и лицензии: получение информации о юридическом статусе компании, налоговом регистрационном номере ОАЭ (при регистрации организации выдаётся свой уникальный 15-значный код) и дате регистрации. Также необходимо проверить наличие лицензии. Компании в ОАЭ не могут вести деятельность без лицензии.
Контактные данные: проверка актуальности адреса, телефона и электронной почты.
В ОАЭ существует более 40 свободных экономических зон (СЭЗ), предлагающих привлекательные условия для инвесторов, включая низкие налоги, отсутствие таможенных пошлин и высокий уровень конфиденциальности. Для ведения деятельности компании обязаны получить соответствующую лицензию, которая может быть связана с торговлей, производством, сервисными услугами или электронной коммерцией. Обычно срок действия лицензии составляет 12 месяцев с возможностью ежегодного продления.
Каждая СЭЗ ведёт собственный реестр резидентов, доступ к которому может быть ограничен. Компании не обязаны раскрывать свою финансовую отчётность, что создаёт дополнительные сложности при проведении проверки контрагентов.
Распространённые формы организаций включают:
- FZE (Free Zone Entity или Free Zone Establishment) – юридическое лицо с одним учредителем;
- FZC или FZCO (Free Zone Company) – юридическое лицо с числом учредителей от одного до пятидесяти.
2. Финансовое состояние
Финансовая стабильность компании заключается в отсутствии задолженности перед бюджетом и другими контрагентами. В ходе проверки необходимо определить наличие судебных исков и претензий, случаев привлечения к административной, субсидиарной или уголовной ответственности, арестов имущества и налоговых задолженностей.
Чтобы уменьшить риски, связанные с сотрудничеством с ненадёжным контрагентом, стоит запросить у партнёра учредительные документы, в которых указаны данные учредителей компании, а также заверенный список акционеров.
3. Оценка информации о бенефициарах
Проверка этих данных через общедоступные онлайн-ресурсы невозможна. Для уточнения данных владельцев и управляющих компаний следует обращаться в официальные правительственные органы ОАЭ или профильные агентства.
4. Репутация и история
Для получения максимального объёма информации рекомендуется обратиться к отзывам реальных партнёров компании и изучить рекомендации клиентов. Это поможет получить полное представление о её репутации и надёжности.
Если компания имела судебные разбирательства или замешана в негативной деятельности, вероятно, эта информация будет отражена в местных новостных и информационных ресурсах. Просмотр таких источников поможет узнать о проблемах или инцидентах, связанных с компанией.
Минимизация рисков сотрудничества с компаниями ОАЭ с помощью Глобас
Проведение самостоятельной проверки контрагента из ОАЭ является сложной процедурой, которая требует внимания, времени и хорошего понимания норм законодательства. Для достижения максимальных результатов рекомендуется вовлечение специалистов, обладающих соответствующими знаниями и опытом.
Информационное агентство Credinform и Информационно-аналитическая система Глобас помогут решить задачи должной осмотрительности при проверке международных бизнес-партнеров, в том числе и из ОАЭ. Credinform является ведущим поставщиком экономической информации о компаниях со всего мира.
В Системе Глобас можно в режиме онлайн получить информацию о компаниях Беларуси, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Таджикистана, а также сформировать справку по более чем 489 миллионам компаний из Европы, Америки, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В состав справки будут включены данные о регистрации, финансовой отчётности, учредители, бенефициары и вся базовая информация, необходимая для принятия обоснованного решения.
Для более детальной и тщательной проверки вы можете заказать справку офлайн. Ваш запрос будет обработан командой профессиональных экспертов с обширным опытом и специализацией в данной области. Вы получите всестороннюю информацию, включая данные о регистрации, финансовые отчёты, структуру собственности с учётом международных связей, экспертную оценку, а также проверку связей и аффилированности с российскими компаниями.
Глобас
Справки на иностранные компании
Благодаря широкой сети партнёров Credinform предоставляет информацию о юридических лицах и предпринимателях по всему миру на всех континентах: от транснациональных корпораций до офшорных компаний и индивидуальных предпринимателей. Удостовериться в платёжеспособности компании, установить владельцев или проверить факт регистрации в офшорной зоне – местные эксперты обеспечат исчерпывающую информацию и компетентное заключение о целесообразности сотрудничества.
