ФНС РФ будет располагать более подробными сведениями о недвижимости налогоплательщиков.

С 1 ноября 2022 г. вступил в силу приказ ФНС РФ от 05.07.2021 №ЕД-7-21/632@ о предоставлении в налоговые органы дополнительных сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В числе этих данных, в частности:

• о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр объектов культурного наследия;
• о расположении земельного участка в границах территории объекта культурного наследия;
• назначение здания (жилой дом, гараж и т.п.);
• об ограничении права на недвижимое имущество в связи с наложением ареста, залогом в качестве меры пресечения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ, ипотекой, установлением запрета на совершение определенных действий.

Подписчики Информационно-аналитической системы Глобас имеют возможность получить выписки из ЕГРН, воспользовавшись поисковой строкой в разделе Системы «Кадастровая карта».

• Невыполнение требований по идентификации клиентов и бенефициарных владельцев.
• Непроведение систематической проверки клиентов.
• Отсутствие внутреннего обучения сотрудников.

Эти три нарушения лидируют по результатам проверок Росфинмониторинга.

В 1-м полугодии 2021 г. Росфинмониторинг провел 145 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по итогам которых у всех проверяемых лиц обнаружены нарушения, в 95% случаях было открыто административное дело.

Значительную часть работы по ПОД/ФТ в рамках внутреннего регламента проверки выполняет Сервис Глобас - Отчеты.

Сервис помогает идентифицировать компании, проверить их по специальным перечням Росфинмониторинга и ФНС, выявить бенефициарных владельцев, конфликт интересов, аффилированность, найти факты нарушения законодательства и многое другое.

Функционал Отчеты поможет выстроить надежную систему риск-менеджмента, которая снизит вероятность претензий со стороны регуляторов и уменьшит риск нарушений регламента со стороны сотрудников.

Все критерии проверки соответствуют требованиям ФНС, законодательству о ПОД/ФТ (Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма) согласно 115-ФЗ, письмам Центрального банка и Росфинмониторинга.

В личном кабинете Системы предустановлены все 4 вида Отчетов:

1. Регламент проверки призван упорядочить внутренние правила проверок контрагентов;
2. Критерии ФНС незаменимы при подготовке отчета о выборе контрагента, который подходит для представления в налоговую службу;
3. Отчет по 115-ФЗ позволит автоматизировать процессы ПОД/ФТ и избавить компанию от претензий регуляторов;
4. Комплаенс-контроль призван защитить от финансовых, операционных и репутационных потерь из-за нарушения законов и несоблюдения внутренних правил.

Факторы проверки и итоговый вид Отчета корректируются в соответствии с внутренними регламентами, а в финальном документе можно зафиксировать дату проверки, ФИО, должность проверяющего и его резюме.

Подробнее о возможностях нового функционала мы расскажем на вебинаре, который состоится 01.12.2021.