Компании, проводящие сомнительные операции, ЦБ поместит в «черный список»

С начала 2013 года объем сомнительных финансовых операций в сфере внешнеторговой деятельности превысил прошлогодние показатели практически в полтора раза и по оценкам экспертов достиг 1,5 трлн. рублей. Столь неутешительные результаты подтолкнули Центральный банк (ЦБ) создать «черный список» российских компаний участников внешнеторговой деятельности, подозревающихся в незаконном выводе средств за границу и «отмывании» доходов, полученных преступным путем. Банк России создает перечень российских компаний в деятельности, которых выявлены данные признаки. В «черный список» будут так же включены показатели, позволяющие идентифицировать организацию, такие как: наименование, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика. Перечень будет направлен банкам территориальными учреждениями ЦБ.

В письме банкам ЦБ приводит ряд признаков, которые могут свидетельствовать о незаконном выводе средств за границу. К примеру, ЦБ рекомендует обратить внимание на случаи, когда российские компании закрывают паспорта сделок по внешнеторговым контрактам и договорам займа в связи со сменой уполномоченного банка, но при этом не обращается ни в одну из кредитных организаций. А на время закрытия паспорта сделки, обязательства перед российскими контрагентами со стороны нерезидентов оказываются частично/полностью неисполненными. По мнению ЦБ, в большинстве случаев подобные действия организации свидетельствует о первоначальных целях компании по незаконному выводу денег из страны.

Организации, попавшие в список, будут разделены на две группы. В первую группу попадут компании, с задолженностью со стороны иностранных резидентов в размере 80% от общей суммы платежей по контрактам. Компаниям, попавшим в эту группу кредитные учреждения вправе отказать в заключении договора банковского счета и в проведении операций. Во вторую группу будут включены организации с задолженностью от 20% до 80%. Компании из второй группы рекомендуется взять на особый контроль, сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг.

По данным ЦБ, за 1994-2012 годы из России было выведено более 11 трлн. рублей. Особую роль в этих операциях играют фирмы-однодневки.

Информационным агентством Credinform разработан собственный метод выявления фирм-однодневок. С помощью Индекса благонадежности, в котором используются более 30 различных финансовых и нефинансовых факторов, можно достаточно точно определить сомнительную организацию.