ОАЭ – это один из крупнейших торгово-логистических хабов мира. Через Эмираты проходят товарные потоки между Азией, Европой и Африкой, а местные компании активно предлагают услуги посредников: от комплексной логистики до реэкспорта. Такая динамика делает рынок привлекательным, но вместе с тем повышает риски при выборе партнёров.
Чтобы снизить вероятность финансовых, репутационных и правовых последствий, важно тщательно проверять компании и понимать специфику ведения бизнеса в регионе.
Специфика бизнеса торгово-логистической деятельности в ОАЭ
Бизнес в ОАЭ – это сочетание больших возможностей и высоких рисков. Компании могут быть очень эффективными, но из-за особенностей лицензирования, модели работы и непрозрачности структуры собственности у иностранных партнёров возникает необходимость более тщательной проверки.
1. Лицензирование и регулирование
Для ведения торгово-логистической деятельности компаниям необходимо получать специальные лицензии. Основные типы:
- Commercial (Trade) License – для торговли и посреднических операций;
- Logistics License – для оказания складских, транспортных и дистрибуционных услуг;
- отдельные разрешения гос. органов – для перевозки грузов (Федеральное управление транспорта), а также для проведения таможенного оформления (таможенные органы).
Каждая лицензия имеет срок действия и должна регулярно продлеваться. Несвоевременное обновление или ограниченный набор лицензий часто становится индикатором риска.
2. Разнообразие бизнес-моделей
Торгово-логистический сектор в ОАЭ представлен разными типами посредников:
- Полнофункциональные хабы. Крупные компании с собственными складами в ключевых зонах (Джебель Али, аэропорт Дубая), предоставляющие комплекс услуг – импорт, хранение, дистрибуцию и реэкспорт;
- Отраслевые посредники. Специализируются на отдельных категориях товаров (электроника, текстиль, продукты питания), обладают экспертизой в специфических регуляторных требованиях и устойчивыми каналами сбыта в отдельных регионах (Африка, Южная Азия, СНГ);
- «Виртуальные» компании. Минимальная инфраструктура, работа через субподрядчиков и партнёрские склады, акцент на торговом финансировании и документообороте. Часто именно такие структуры несут повышенные риски непрозрачности.
- Реэкспортные специалисты. Сосредоточены на транзитной торговле, знании таможенных режимов и преференциальных соглашений. У них невысокая добавленная стоимость, но быстрый оборот товаров.
Основные риски и способы их минимизации
Работа с торгово-логистическими компаниями в ОАЭ сопряжена с рядом специфических рисков.
1. Отсутствие реальных складских мощностей
Многие компании заявляют о наличии логистической инфраструктуры, но фактически пользуются чужими складами или работают через виртуальные офисы.
Оценка риска: проверка договоров аренды, инспекция на месте, запрос подтверждающих документов.
2. Риски работы с подсанкционными товарами
Через ОАЭ проходят крупные товарные потоки, включая продукцию, попадающую под санкции. Работа с такими посредниками может привести к вторичным санкциям.
Оценка риска: проверка товаров по кодам и наименованиям с помощью модуля Санкционный комплаенс в Системе Глобас.
3. Сложности с возвратом предоплаты
Нередки ситуации, когда после внесения аванса компания исчезает или затягивает поставку.
Оценка риска: использовать банковские гарантии, пошаговые расчёты.
4. Непрозрачность логистических цепочек
Некоторые посредники выступают только «прокладкой», фактически перепоручая перевозку сторонним компаниям. Это повышает вероятность срывов, ошибок и претензий.
Оценка риска: анализировать цепочку поставки, уточнять конечных исполнителей, фиксировать в договоре обязательство раскрывать субподрядчиков.
5. Репутационные и правовые риски
Компания может оказаться в списках санкций или других негативных реестрах (например, связанных с терроризмом), что чревато уголовными и административными последствиями.
Оценка риска: использовать инструменты модуля Санкционный комплаенс в Системе Глобас для проверки по международным спискам санкций и ограничений и выявления связей по Правилу 50%.
Методы проверки торгово-логистических компаний из ОАЭ
Проверка контрагентов в ОАЭ требует комплексного подхода. Простая проверка по регистрационным данным здесь недостаточна, так как многие посредники могут существовать только «на бумаге» или работать через субподрядчиков.
Ключевые методы, которые помогают снизить риски:
1. Работа с государственными и зональными реестрами
В ОАЭ отсутствует единый централизованный реестр компаний. Регистрация ведётся как на уровне федеральных органов, так и на уровне свободных экономических зон (SEZ, Free Zones). Для проверки важно:
- запрашивать информацию из конкретной зоны, где зарегистрирован контрагент (например, JAFZA, DMCC, DIFC и др.);
- удостовериться, что лицензия действительно активна и позволяет вести заявленный вид деятельности;
- проверять срок действия лицензии и наличие продлений.
2. Проверка лицензий и разрешений
Для легальной работы посредник обязан иметь лицензии на:
- торговую деятельность (Commercial/Trade License);
- логистические услуги (Logistics License);
- перевозку грузов (разрешение Федерального управления транспорта);
- услуги таможенного оформления.
Важно запросить копии этих документов и проверить их подлинность через официальные порталы или непосредственно в органах лицензирования.
3. Верификация инфраструктуры
Одно из слабых мест рынка – компании, заявляющие о наличии складов и логистических мощностей, но фактически использующие сторонние ресурсы. Поэтому необходимо:
- запросить договоры аренды или права собственности на склады и офисы;
- проверить адреса и реально существующую инфраструктуру (виртуальные офисы – тревожный сигнал);
- по возможности организовать инспекцию или независимый визит.
4. Анализ таможенной и торговой истории
Компании, занимающиеся реэкспортом, должны иметь опыт работы с таможней. Запрос информации о прошлом товарообороте и подтверждающих документах помогает понять реальный объём операций. Отсутствие истории – риск «фирмы-однодневки».
5. Проверка финансовой устойчивости и репутации
Рекомендуется анализировать:
- финансовую отчётность (если доступна);
- сведения о судебных спорах и арбитражах;
- отзывы и упоминания в профильных изданиях, СМИ, отраслевых ассоциациях.
6. Комплексная проверка с помощью Глобас
Информационное агентство Credinform и Информационно-аналитическая система Глобас помогут решить задачи должной осмотрительности при проверке международных бизнес-партнёров, в том числе и из ОАЭ. Credinform является ведущим поставщиком экономической информации о компаниях со всего мира.
В Глобас в режиме онлайн можно заказать справку по более чем 580 миллионам компаний из Европы, Америки, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Предоставляется базовая информация о компаниях по всему миру.
Для более детальной проверки можно оформить офлайн-заказ справки, которая выполняется экспертами Credinform. В режиме офлайн предоставляются ключевые сведения, включая регистрационные данные (дата регистрации, номер, статус), контактную информацию, данные о руководстве, учредителях и акционерах, виды деятельности, уставный капитал, финансовую отчётность при её доступности, сведения о банках и другое.
Глобас
Справки на иностранные компании
Благодаря широкой сети партнёров Credinform предоставляет информацию о юридических лицах и предпринимателях по всему миру на всех континентах: от транснациональных корпораций до офшорных компаний и индивидуальных предпринимателей. Удостовериться в платёжеспособности компании, установить владельцев или проверить факт регистрации в офшорной зоне – наши эксперты обеспечат исчерпывающую информацию и компетентное заключение о целесообразности сотрудничества.
