В последние годы наблюдается значительная трансформация в сфере открытости данных о компаниях, зарегистрированных в различных странах. Если ранее большинство государств стремились к максимальной прозрачности корпоративной информации, предоставляя свободный доступ к данным о владельцах, учредителях и бенефициарах, то сегодня тенденция изменилась. Всё больше стран ограничивают доступ к такой информации, что усложняет процессы проверки и проведения комплаенс-процедур.

Эта тенденция во многом связана с глобальной политической и экономической нестабильностью, усилением международных санкций и геополитическими рисками. Открытые данные упрощают задачу наложения санкций, поэтому многие государства предпочитают сокрытие информации в целях обеспечения внутренней безопасности и защиты своих компаний от внешнего давления. В результате проверки иностранных контрагентов становятся более сложными и требуют использования специализированных инструментов и методов.

Понимание новых вызовов и эффективное использование доступных инструментов – это основа для построения безопасных и надёжных деловых отношений.

Проверка иностранных контрагентов основывается на международно-признанных стандартах и лучших практиках комплаенса. Ключевые аспекты проверки включают:

Информационно-аналитическая система Глобас предлагает эффективные решения для комплексной проверки иностранных компаний, позволяя компенсировать дефицит открытых данных и снизить риски при ведении бизнеса на международной арене. Возможности Глобас включают следующие инструменты:

По компаниям из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Таджикистана и Украины в рамках подписки доступна проверка, аналогичная проверке компаний из России. Она включает факторы, требующие внимания, возможность проверки руководителей, учредителей, бенефициаров, оценку санкционных рисков, наличие лицензий, данные о филиалах, дочерних компаниях, аффилированных лицах, информацию о вхождении компании в различные списки, финансовые показатели и отчётность, наличие арбитража в РФ и др.

Для компаний из Беларуси, Казахстана и Киргизии дополнительно доступны данные о плановых и внеплановых проверках, проводимых надзорными органами, что важно для анализа выявленных нарушений и оценки потенциальных операционных рисков.

В режиме онлайн можно заказать справку по более чем 527 миллионам компаний из Европы, Америки, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Предоставляется базовая информация о компаниях по всему миру.

Для более детальной проверки можно оформить офлайн-заказ справки, которая выполняется экспертами Credinform. В режиме офлайн предоставляются ключевые сведения, включая регистрационные данные (дата регистрации, номер, статус), контактную информацию, данные о руководстве, учредителях и акционерах, виды деятельности, уставный капитал, финансовую отчётность при её доступности, сведения о банках и другое.

Дополнительно проводится поиск следующих данных:

Вы можете оперативно находить и получать подробную информацию о компаниях из Китая в течение 1-2 часов. Глобас мгновенно выдаст базовую информацию, а при необходимости можно оформить заказ на детальную справку сразу из результатов поиска.

Сервис предоставляет ряд преимуществ:

Доступны отчёты о юридически значимой информацией о компаниях, зарегистрированных в Бахрейне, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии. В состав отчётов входят данные о судебных разбирательствах (стороны, наименование суда, суммы исков), сведениях о банкротстве и ликвидации, корпоративных событиях (изменение уставного капитала, смена наименования, аннулирование лицензии), а также информация о регистрации залога недвижимого имущества.

Система Глобас помогает эффективно преодолевать ограничения, связанные с дефицитом открытых данных, обеспечивая комплексную комплаенс-проверку иностранных контрагентов. Используйте Глобас для повышения доверия и снижения рисков при выстраивании международных деловых отношений.

Выездная налоговая проверка – одна из самых строгих и детальных форм контроля, применяемых российскими налоговыми органами. В процессе проверки анализируется финансово-хозяйственная деятельность компании за конкретный период. Часто такие проверки включают визит инспекторов на предприятие для изучения первичных документов и иных данных. Их результаты могут привести к доначислению налогов, пеней, штрафов и даже стать основанием для судебных разбирательств. В текущем материале мы обсудим, почему важно проверять контрагентов на признаки налогового риска, как это сделать самостоятельно и как в этом может помочь Система Глобас.

Цель выездной налоговой проверки – убедиться в правильности расчёта, удержания и перечисления налогов в бюджет. При выборе компаний для проверок налоговые органы ориентируются на определённые критерии риска, отражающие как финансовые, так и организационные особенности компании. Эти критерии указаны в Концепции планирования выездных проверок ФНС и делятся на несколько категорий:

Важно понимать, что под риски может подпасть не только сама компания, но и её деловые партнёры. Взаимодействие с неблагонадёжными контрагентами способно вызвать вопросы у налоговых органов, даже если организация соблюдает все правила. Поэтому проверка партнёров на соответствие критериям риска – важная часть налогового контроля и защиты бизнеса.

Работа с контрагентами неизбежно влечёт за собой участие в общей цепочке финансовых операций. Если один из партнёров нарушает налоговые требования, это может создать риски и для других участников. Основные причины, почему стоит проверять партнёров:

Финансовая стабильность. Неблагонадёжный партнёр может оказаться в центре налогового расследования, что поставит под угрозу его платёжеспособность и создаст проблемы для вашего бизнеса.

Репутационные последствия. Связь с контрагентами, которые вызывают вопросы у налоговых органов, может отрицательно сказаться на репутации вашей компании.

Налоговые риски. Если партнёр нарушает законодательство, сделки с ним могут быть признаны фиктивными, что приведёт к пересмотру налоговых обязательств и возможным штрафам.

Для проверки партнёров можно использовать несколько подходов:

Однако самостоятельный анализ требует времени, навыков и доступа к различным источникам. Поэтому удобным решением может стать использование автоматизированных систем, таких как Система Глобас, которые позволяют быстро получить комплексную оценку партнёра.

Система Глобас включает специальный раздел «Риск налоговой проверки», который позволяет оперативно оценивать компании и их контрагентов на наличие налоговых рисков.

Раздел создан на основании Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утверждённой приказом ФНС России от 30 мая 2007 года № ММ-3-06/333@. Концепция содержит перечень из 12 общедоступных критериев, рекомендованных для самостоятельной оценки налогового риска.

В Системе Глобас осуществляется автоматическая проверка по 12 критериям, что избавляет пользователей от необходимости самостоятельно проводить расчёты, искать среднеотраслевые показатели или собирать данные из открытых источников.

В разделе представлены готовые результаты анализа по каждому критерию с соответствующими выводами. Также доступна подробная информация по расчёту показателей и на каких данных он основан.

Раздел Риск налоговой проверки позволяет быстро получить информацию о налоговых рисках компании, при этом минимизируя трудозатраты специалиста, ответственного за проверку.